Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques mondiales. L’investigation pointe notamment du doigt JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York.
Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017. « Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.
Elles ont fait transiter des capitaux de criminels présumés ou reconnus
L’enquête, qui dénonce les carences de la régulation du secteur, s’appuie sur des milliers de « rapports d’activité suspecte » (SAR en anglais) adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier. « Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées », assure le média américain Buzzfeed News, en préambule de son investigation. Les documents portent sur 2.000 milliards de dollars de transactions en près de 20 ans.
Le Consortium international indexe notamment JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon. Ces cinq institutions sont accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que les réseaux par lesquels l’argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l’économie mondiale ».
Deutsche Bank dit être attentive au respect de ses obligations
Dans un communiqué, la Deutsche Bank a indiqué que les révélations du Consortium étaient en fait des informations « bien connues » de ses régulateurs. Aussi, elle assure avoir « consacré d’importantes ressources au renforcement de ses contrôles » et « être extrêmement attentive au respect de (ses) responsabilités et de (ses) obligations ». Mis en cause également par l’investigation pour leur impuissance dans la régulation de ces transactions, les autorités financières américaines ont averti que la diffusion des rapports d’activité suspecte constituait un « crime » pouvant avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis…
